MoneyVal : La Santa Sede certificada tras la auditoría del Consejo de Europa.
La sesión plenaria del 3 al 6 de julio, se ocupó del expediente Vaticano.
Según el informe “Moneyval” del Consejo de Europa sobre las medidas de prevención del reciclaje de dinero y de financiación del terrorismo adoptadas por la Santa Sede y el estado de la Ciudad del Vaticano, cumple con el mínimo de recomendaciones centrales del Grupo de Acción Financiera del Consejo de Europa (GAFI), creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales.
El 30 de diciembre de 2010, Benedicto XVI aprobó una ley para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano, que entró en vigor el 1 de abril de 2011 y creó la Autoridad de Información Financiera (AIF), que modificada el 25 de enero de 2012 consiguió que el organismo supervisor alcanzara el objetivo de hacer efectiva la cooperación entre las autoridades internas competentes.
La ciudad del Vaticano ha sido certificada en los puntos más críticos para los que fue aprobada la ley y creada la AIF, es decir, la prevención y lucha contra el reciclaje, además de implantar medidas de confiscación, una verificación adecuada de la clientela, la identificación de operaciones sospechosas, mejorar la cooperación internacional e intercambio de informaciones con el extranjero, reforzar los poderes de los Tribunales vaticanos, revisar el ordenamiento penal y aumentar las penas para los que violen la ley, con la creación de una lista de sujetos considerados como terroristas según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la ratificación de los tratados internacionales.
GAFI recomienda a partir de ahora que la Santa Sede realice una periódica “evaluación de riesgos” para que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, sea supervisado de manera independiente por la AIF.
Para más información : Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Holy See.
14 julio 2009, 18:27
Centro Televisivo Vaticano CTV núm. 216 Benedicto XVI impone el palio a 34 arzobispos 34 arzobispos han recibido el palio y la estola de lana blanca de las manos del Papa, lo que indica la proximidad y la comunión con el sucesor de San Pedro. La... Sigue leyendo →
9 junio 2011, 2:05
La bóveda celeste y la huella de la creación Los experimentos anisotrópicos del satélite COBE y WMAP demuestran la teoría del big bang. Fuente : Smoot Group. Georges Lemaitre (1894 – 1966) tiene a su favor las pruebas científicas que... Sigue leyendo →
8 julio 2010, 23:10
Centro Televisivo Vaticano CTV núm. 621 San Giuseppe Cafasso, maestro y formador de sacerdotes De San Giuseppe Cafasso el Papa evidenció el don de ser maestro y formador de sacerdotes. Tres eran las virtudes principales del Cafasso docente,... Sigue leyendo →
18 agosto 2009, 17:35
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas | Contacto : ries.secr@gmail.com | info-ries.blogspot.com | infocatolica.com/blog/infories.php 12 de Ago. 2009 1. Juantxo Domínguez: cerca de un millón... Sigue leyendo →
2 junio 2010, 13:01
Centro Televisivo Vaticano CTV núm. 579 Encuentro entre los pueblos, el futuro de la ciudadanía El futuro de nuestras sociedades se basa en el encuentro entre los pueblos, en el diálogo entre las culturas, en el respeto de la identidad y de las... Sigue leyendo →
1 julio 2011, 4:55
El paradigma cartesiano y holístico : DSP y NEP En la historia de la ciencia, las claves más actuales que envuelven al pensamiento cientifico se hallan en el enfrentamiento entre dos concepciones de entender la naturaleza y el universo, es decir, se... Sigue leyendo →
10 noviembre 2009, 12:37
Centro Televisivo Vaticano CTV núm. 302 El conocimiento del universo acerca a Dios Fe y razón trabajan juntos al servicio de una comprensión del lugar del hombre en el universo. Lo ha subrayado el Papa Benedicto XVI en el discurso a los... Sigue leyendo →
19 abril 2011, 17:45
Jornada de Oración por ASIA BIBI El 20 de abril del 2011, es el día señalado como Jornada de Oración para el fin de la violencia contra las minorías religiosas en Pakistán y por la liberación de los presos condenados a muerte en las cárceles... Sigue leyendo →
19 enero 2011, 0:30
Las víctimas de guerra en Pakistán La guerra en Afganistán por las fuerzas de la ISAF – International Security Assistance Force contra Al-Qaeda y los talibanes han producido estos últimos años por parte del TTP – Tehrik-e-Taliban en... Sigue leyendo →