Colaboración AIF & FINCEN contra el blanqueo de dinero

Ciudad del Vaticano, 8 mayo 2013 (VIS).- El memorando ha sido firmado por Rene Brülhart, director de la AIF y Jennifer Shasky Calvery, directora de la estadounidense FINCEN y promoverá la cooperación bilateral mediante el intercambio de informaciones en el sector financiero.

Esta es una indicación clara de cómo la Santa Sede asume de modo muy serio la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de cómo se está cooperando en los niveles más altos, ha declarado Brülhart. El Vaticano ha demostrado ser un partner creíble en el ámbito internacional y se ha comprometido decididamente en el intercambio de información para contrastar los fenómenos citados.

La AIF se constituyó en 2010 y pasó a ser operativa en abril de 2011. Es la autoridad competente del Estado de la Ciudad del Vaticano para la información financiera, supervisión y regulación de las operaciones financieras.

La AIF, informa una nota, se encuentra actualmente en negociaciones con organismos análogos de otros países y jurisdicciones, para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Hasta ahora se han firmado memorandos de entendimiento con organismos de Bélgica, España y Eslovenia, ahora con Estados Unidos, que desempeña un papel especialmente importante. Están en curso tratos con unos 20 países más y se prevé que a lo largo del año se llegue a la firma con varios de ellos.

 

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