Primer informe anual de la AIF

Ciudad del Vaticano, 22 mayo 2013 (VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, competente para la supervisión y regulación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo que fue fundada en 2010 y entró en función en abril de 2011, ha publicado su primer informe anual que examina las actividades y estadísticas del año 2012 y se ha presentado en el curso de una conferencia en la Oficina de Prensa.

En el transcurso del año – dice el documento – la AIF ha comunicado la recepción de seis notificaciones de operaciones sospechosas y ha enviado dos informes al Promotor de Justicia Vaticano para ulteriores investigaciones.

Las estadísticas y tendencias a partir de 2012 son alentadoras e indican que el sistema mejora constantemente, ha declarado el Director de la AIF – René Brülhart. Asimismo, ha comenzado la investigación sistemática y el análisis del flujo de transacciones en metálico de las entidades objeto de supervisión.

En el esfuerzo para contrastar eficazmente cualquier posible abuso del sistema financiero hemos comenzado una interacción estrecha y constructiva con la Secretaría de Estado, la Gendarmería, el Promotor de Justicia y las instituciones que están bajo nuestra supervisión, con el fin de mejorar el conocimiento y seguridad así como garantizar una cooperación interna coordinada para prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación de actos terroristas.

Otro elemento importante del Informe son los progresos logrados en la cooperación internacional basada en el firme compromiso de la Santa Sede para ser un aliado creíble en la lucha contra el blanqueo de capitales. En 2012 se ha firmado un memorando con las autoridades competentes de Bélgica y España. Nuestra política en 2013 – ha dicho René Brülhart – seguirá siendo la firma de otros memorandos de entendimiento con diversos países y jurisdicciones relevantes.

Las perspectivas pretenden un fortalecimiento adicional, que comprende la implementación de las recomendaciones de MoneyVal mediante la adecuada adopción o modificación de la legislación en la materia y continuar reforzando el proceso de reconocimiento de las autoridades e instituciones competentes.

Continuación …

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