MoneyVal : La Santa Sede certificada tras la auditoría del Consejo de Europa.

La sesión plenaria del 3 al 6 de julio, se ocupó del expediente Vaticano.

Según el informe “Moneyval” del Consejo de Europa sobre las medidas de prevención del reciclaje de dinero y de financiación del terrorismo adoptadas por la Santa Sede y el estado de la Ciudad del Vaticano, cumple con el mínimo de recomendaciones centrales del Grupo de Acción Financiera del Consejo de Europa (GAFI), creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales.

El 30 de diciembre de 2010, Benedicto XVI aprobó una ley para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano, que entró en vigor el 1 de abril de 2011 y creó la Autoridad de Información Financiera (AIF), que modificada el 25 de enero de 2012 consiguió que el organismo supervisor alcanzara el objetivo de hacer efectiva la cooperación entre las autoridades internas competentes.

La ciudad del Vaticano ha sido certificada en los puntos más críticos para los que fue aprobada la ley y creada la AIF, es decir, la prevención y lucha contra el reciclaje, además de implantar medidas de confiscación, una verificación adecuada de la clientela, la identificación de operaciones sospechosas, mejorar la cooperación internacional e intercambio de informaciones con el extranjero, reforzar los poderes de los Tribunales vaticanos, revisar el ordenamiento penal y aumentar las penas para los que violen la ley, con la creación de una lista de sujetos considerados como terroristas según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la ratificación de los tratados internacionales.

GAFI recomienda a partir de ahora que la Santa Sede realice una periódica “evaluación de riesgos” para que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, sea supervisado de manera independiente por la AIF.

Para más información : Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Holy See.