Memorando entre la UIF de Italia y AIF del Vaticano

Ciudad del Vaticano, 29 julio 2013 (VIS).- El 26 de julio la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano firmó un memorando de entendimiento con su homóloga italiana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia, informa un comunicado hecho público hoy.

Firmado en Roma por el cardenal Attilio Nicora, Presidente de la AIF y el Director de la UIF, Claudio Clemente, este  memorando de entendimiento es una práctica habitual y formaliza la cooperación e intercambio de información financiera para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a través de las fronteras entre las autoridades competentes de ambos países. Se basa en el modelo preparado por el Grupo Egmont, la organización mundial de unidades nacionales de inteligencia financiera, y contiene cláusulas de reciprocidad, los usos permitidos de información y confidencialidad.

René Bruelhart director de la AIF, ha declarado que asumen con gran seriedad las responsabilidades internacionales e Italia representa un aliado muy importante en este sentido, esperan continuar su trabajo con las autoridades italianas de una manera constructiva y fructífera ya que supone un claro compromiso de fortalecer su relación bilateral facilitando los esfuerzos conjuntos.

La AIF  fue instituida el 30 de diciembre de 2010, y se convirtió en miembro del Grupo Egmont en julio de este año, en los últimos meses ha firmado memorandos con unidades de información financiera de los EE.UU., Bélgica, España, Eslovenia y Países Bajos, a los que tendrían que seguir otros países en el curso del año.

Continuación …



Notas de prensa 2013-15

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