MoneyVal aprueba los progresos de la Santa Sede

Ciudad del Vaticano, 10 diciembre 2013 (VIS).- El Pleno del MONEYVAL (Comité de Expertos sobre la Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, instituído por el Consejo de Europa) aprobó ayer en Estrasburgo el Informe sobre los Progresos de la Santa Sede. Dicho informe sigue la adopción del “Informe de Evaluación Mutua” de 4 de julio de 2012 y forma parte de las normas ordinarias previstas en las Reglas de Procedimiento del MONEYVAL, según informa un comunicado emitido a última hora del lunes, 9 de diciembre, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Los informes sobre el progreso, sometidos a un examen durante el Pleno, confirman avances significativos. A raíz de la petición formulada por la Ciudad del Vaticano, la Secretaría de MONEYVAL acordó llevar a cabo un examen de revisión completo. Por lo tanto, el informe contiene un análisis de los avances – tanto del núcleo como de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) – sobre las normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales y actividades terroristas.

El obispo Antoine Camilleri, Secretario para las Relaciones con los Estados y Jefe de la Delegación del Vaticano en el Pleno de MONEYVAL ha comentado que la adopción del Informe sobre el Progreso “confirma los importantes esfuerzos cumplidos por la Santa Sede para reforzar el marco de sus instrumentos jurídicos e institucionales, afirmando que se está totalmente comprometido en seguir mejorando la aplicación efectiva de todas las medidas necesarias para crear un sistema coherente y que funcione bien con el fin de prevenir y combatir los delitos financieros”. De acuerdo con las Reglas de Procedimiento de MONEYVAL, el informe  será publicado en su totalidad.

En el plano legislativo y entre los principales resultados después del Informe de Evaluación Mutua de 4 de julio de 2012 hay que citar el refuerzo de la Autoridad de Información Financiera (AIF) gracias a las enmiendas de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo realizadas y contenidas en la Ley de 14 de diciembre de 2012.

A esto hay que añadir el Motu Proprio de Francisco I sobre las Leyes en Materia Penal de 11 de julio de 2013 que abarca todos los tipos de delitos de terrorismo establecidos en los anexos al Convenio y que contiene un nuevo enfoque de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en materia de infracciones penales. En particular, se adopta un enfoque moderno de confiscación, congelamiento y secuestro de activos. El Motu Proprio amplia la jurisdicción del Tribunal del Vaticano sobre los actos delictivos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones también fuera de su territorio.

Otro logro son el Motu Proprio y el Decreto de 8 de agosto de 2013 que establecen las disposiciones en materia de transparencia, supervisión y presentación de informes financieros, confirmados por la Ley de 8 de octubre de 2013. Esta nueva disposición legislativa introduce un sistema de normas ampliamente inclusivas, de conformidad con las reglas internacionales y supone un paso ulterior de cara al refuerzo del sistema para combatir activamente cualquier abuso potencial de las actividades financieras. Atañe a la transparencia y vigilancia, precisando o consolidando las funciones, poderes y responsabilidades de la AIF.

El cuadro se completa con el Motu Proprio de 18 de noviembre de 2013, que da una nueva estructura organizativa en el ámbito operativo en materia de cooperación internacional con el órgano de supervisión financiera.

La AIF ha sido admitida en el Grupo Egmont y en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con Bélgica, España, EE.UU., Italia, Eslovenia, Holanda y más recientemente con Alemania y seguirá ampliando su red internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Por cuanto respecta a los procedimientos de revisión y correctivos en las instituciones bajo su supervisión, MONEYVAL constata el examen preliminar de la base de datos de los clientes del Instituto para las Obras de Religión (IOR ) concluida a finales de 2012, que a principios de 2013 y teniendo en cuenta los resultados, ha permitido poner en marcha una auditoría en profundidad de los clientes y la documentación relativa, incluyendo el análisis de las transacciones. Además, se señala que el IOR ha redefinido las categorías de clientes que pueden acceder a sus servicios.

En materia de funcionamiento real del sistema desde que se aprobó el Informe de Evaluación Mutua, se ha observado un aumento continuo de la información sobre actividades sospechosas por parte diferentes entidades informantes, con un crecimiento significativo en 2013. Se han abierto investigaciones sobre las operaciones sospechosas y comenzado a dar instrucciones para su congelación. Así pues, tras la revisión correctiva y la mejora de los procedimientos de control de las transacciones, se ha registrado un aumento significativo en la comunicación de transacciones sospechosas.

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