AIF firma memorando con homóloga australiana y chipriota

Ciudad del Vaticano, 22 febrero 2014 (VIS).- El Director de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, René Brülhart, firmó ayer viernes, 21 de febrero, un Memorando de Entendimiento con la Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC), su homóloga australiana. Anteriormente, en esta misma semana, se había firmado otro con la Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero (MOKAS) de la República de Chipre.

Con esta herramienta estándar para la formalización de la cooperación y el intercambio de información financiera se combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de las fronteras y entre las autoridades competentes de los dos países en cuestión. Se basa en un modelo preparado en la reunión de los Grupos de Trabajo de Egmont en Budapest, la organización mundial de estas unidades nacionales, y que contiene cláusulas relativas a la reciprocidad y usos permitidos de información y confidencialidad.

Por este medio, se refuerza la inclusión y compromiso de la AIF en el marco internacional en cuanto a esta iniciativa mundial, que abarca a sus homólogos internacionales y favorece un esfuerzo conjunto.

La AIF instituida en 2010 se convirtió en miembro del Egmont Group en julio de 2013, ha firmado varios memorandos y coopera con unidades de los Estados Unidos, Bélgica, Italia, España, Eslovenia, Holanda y Alemania, estando previsto ampliar su interrelación con otros países.

Continuación …

Para más información :

La AIF se integra entre las FIUs del Grupo Egmont.

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