La AIF firma memorando con su homóloga alemana

Ciudad del Vaticano, 4 diciembre 2013 (VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha firmado hoy el Memorandum of Understanding – MoU con su homóloga alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (BKA).

El memorando de entendimiento firmado en el Vaticano por el cardenal Attilio Nicora, presidente de AIF y por Michael Dewald, director de la BKA, es una práctica habitual que formaliza la cooperación e intercambio de información financiera entre las autoridades competentes de los países interesados, con el fin de contrastar en el ámbito internacional el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El documento se ha redactado sobre la base del modelo preparado por el Grupo Egmont – la organización mundial para la Unidad de Información Financiera – y contiene cláusulas de reciprocidad, confidencialidad y sobre los usos permitidos de la información que refuerza en el ámbito internacional el papel de la AIF y hace que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano participen todavía más en los esfuerzos, coordinados a escala mundial, para combatir el lavado de dinero y actividades terroristas.

El director de la AIF, René Bruelhart ha señalado que “la firma de hoy pone de relieve fructíferas relaciones y facilitará esfuerzos conjuntos”.

La Autoridad de Información Financiera instituida en 2010 pasó a ser miembro del Grupo Egmont en julio de este año y en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con unidades de inteligencia de Estados Unidos, Bélgica, Italia, España, Eslovenia y países Países Bajos. Está previsto que en los próximos meses se firmen otros memorandos.

Para más información :

Motu Proprio sobre la AIF, y equipo técnico Ernst & Young.

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