La AIF refuerza su sistema de cooperación internacional

Ciudad del Vaticano, 29 de mayo 2015 (VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede instituída por Benedicto XVI con la Carta Apostólica Motu Proprio de 30 de diciembre del 2010, y que desarrolla su actividad de acuerdo con el estatuto aprobado por Francisco I el 15 de noviembre del 2013, ha presentado su informe anual correspondiente a 2014 que da cuenta de las actividades y estadísticas del organismo durante ese período.

El 2014, se ha caracterizado por el continuo fortalecimiento del marco normativo e institucional encaminado a la regulación de las entidades supervisadas, incrementando la colaboración con sus homólogos extranjeros, fortaleciendo así la prevención de posibles ilegalidades.

El Presidente de la AIF, René Brülhart, ha dicho que se ha completado el marco de vigilancia prudencial y con la firma de memorandos de entendimiento con otras unidades de información financiera, se ha reforzado la cooperación internacional. En 2014, con Argentina, Australia, Chipre, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, San Marino, Suiza. El año precedente, con Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Eslovenia, España y Estados Unidos, formando parte como miembro del Grupo Egmont desde 2013.

El Director de la AIF, Tommaso Di Ruzza, ha afirmado que el sistema de información se ha consolidado después de haber recibido comunicaciones sobre transacciones sospechosas y enviando los respectivos informes al Promotor de Justicia del Vaticano para su ulterior investigación. Asimismo, los casos de cooperación bilateral con las autoridades competentes extranjeras ha permitido combatir posibles actividades financieras ilegales a escala global.

El número de declaraciones de transporte transfronterizo de dinero en efectivo de cantidad superior a 10.000 euros ha disminuido de manera constante pasando de 1782 (2012) a 1.557 (2.013) y a 1.111 en 2014. Del mismo modo, las de entrada pasaron de 598 (2012) a 550 (2013) a 429 en 2014. Este fenómeno obedece a la introducción de procedimientos en las entidades supervisadas.

En el primer trimestre de 2014, la AIF efectuó la primera inspección del IOR (Intituto para las Obras de Religión) con el fin de verificar la aplicación de las medidas adoptadas en cuanto a la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, no revelando la existencia de anomalías.

Continuación …

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